Кипарски прописи идеални за сваку врсту прања новца
Према прописа који регулишу отварања оф-шор компанија на Кипру, једина институција која региструје овакву фирму је – Централна Банка Кипра. Она то ради тако што одобрава захтев који јој упућује адвокатска канцеларија и тиме регистрација компаније ступа на снагу. Наравно, Централна Банка може да одбије такав захтев, али се то по правилу не дешава.
Уз захтев адвокатске канцеларије, који она упућује Централној Банци Кипра, прилаже се ЈЕДИНО копија банкарске препоруке неке (било које банке) која гласи на име будућег власника компаније. Дакле, ни један други документ Централна Банка не тражи, нити проверава. Ни копија пасоша, ни писмени налог, нити било који други документ. Подацима које о будућем власнику адвокатска канцеларија упућује Централној Банци Кипра се верује „на реч“, односно сва одговрност за те податке лежи на адвокату који их предочава.
Овакав „систем“ је апсолутно и без икаквих проблеме подложан за неверованте малверзације и иделан за свако прање пара, а поготово дроге, оружја, цигарета, финансирање тероризма итд.
Нема сумње и сасвим је очигледно да је „систем“ и направљен да би привукао и такав капитал.
Копију банкарске препоруке која гласи на било чије име свако може уз помоћ скенера и рачунара да направи. Лого било које банке се може искористити, или направити лого непостојеће банке! Особа којој таква „банка“ даје препоруку, може бити познато, постојеће или чак непостојеће лице.
Агажовани експерт је био у прилици да види читаву гомилу бланко меморандума банке из једне од бивших совјетских република, на које су се касније, према потреби само убацивала имена.
Јасно је, без икакве сумње, да било који адвокат на Кипру, са лошим намерама, може да креира у нечију корист компанију, на туђе име а да она, теоретски, служи за трансфер новца који ће послужити (како смо видели у случају "Антеxол") за илегалне операције.
Било би право чудо да, међу осталима, терористичке организације и организован криминал не користи тај „систем“ на Кипру. Лако је претпоставити да такве „рупе“ у кипарским прописима, нису већ откривене и од терориста, већ искључиво од стране ангажованог експерта који је тематику изучавао током истраге око новца изнетог у време владавине Милошевића.
Сада је јасно и како је адвокатска канцеларија Тасос Пападопулос регистровала, наравно потпуно, лажно, компанију "Антеxол Траде Лтд", користећи туђе име и фалсификовану банкарску референцу. Иако је та компанија одмах „вртела“ милијарде долара, то није изазвало никакав аларм и позорност Централне Банке која, има право и дужна је да одмах интервенише, контролише и тражи додатне провере и податке. Али, она то није радила и не ради! И за то постоји доказ у облику изјаве званичног службеника Централне Банке, дате истражним органима Кипра, као и изјаве дате суду.
Упрошћено речено, ако адвокат на Кипру отвори фирму на извесног Перу Перића, а уствари иза ње стоји Ал Каида, која после пребаци стотине милиона долара на ту фирму „Пере Перића“, намењених за финансирање терористичких акција по Европи, Централна Банка Кипра и консеквентно остале институције немају намеру да утврђују да ли стварно постоји Пера Перић и да ли је он отворио компанију за свој приватан бизнис, или је то само параван, „фронт“ компанија која обваља сасвим другу улогу. Јер паре су - паре, прљаве или чисте.
У том смислу су годинама и ангажованог стручњака, као и велики део светске јавности, увесељавале изјаве кипарских званичника да на Кипру „нема Милошевићевих рачуна“. Наравно да нема ни рачуна Ал Каиде. Ни Милошевићу, ни мафији, ни Ал Каиди не пада на памет да отварају рачуне на своја имена, нити за то има било какве потребе, јер им је кипарски финансијски и правни систем дао веома одрешене руке по питању избора имена под којим ће да делају.
Угледни новинар је једном упитао кипарске представнике, после још једне такве апсурдне тврдње да на Кипру нема рачуна и фирми под контролом руске мафије: „ Да ли ви стварно верујете да ће руска мафија икада отвори фирму под називом Руссиан мафиа Лтд?“
